マネーロンダリングか会社役員ら3人逮捕管理の約300口座で約500億円の移動確認

1 : 2025/02/12(水) 12:58:40.21 ID:21QgtNHT9: マネーロンダリングか会社役員ら3人逮捕管理の約300口座で約500億円の移動確認 | NHK | 事件
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250212/k10014719821000.html

2025年2月12日 12時26分

詐欺の被害者が口座に振り込んだ金を別の口座に移し、追跡を難しくする「マネーロンダリング」を行っていたとして、会社役員ら3人が逮捕されました。3人が管理していたおよそ300の口座では合わせておよそ500億円の移動が確認されているということで、警視庁が詳しく調べています。

逮捕されたのは、東京足立区の会社役員、林明旺容疑者（37）ら3人です。

警視庁によりますと、2024年2月に、SNS型の投資詐欺にだまされた神奈川県の70代の男性が振り込んだ被害金などを別の口座に移して、およそ6400万円を隠したとして、組織犯罪処罰法違反の疑いが持たれています。

およそ300の法人名義の口座を管理し、これらの口座に詐欺の被害者から振り込まれた金をすぐに別の口座に移し、捜査機関などの追跡を難しくする「マネーロンダリング」を繰り返していたとみられ、口座間を移動した金の総額はおよそ500億円にのぼっているということです。

警視庁は、3人が日本のほか、中国やベトナムなど海外を拠点にした詐欺グループからも依頼を受けてマネーロンダリングを行い、報酬を受け取っていたとみて捜査しています。

容疑者の認否については明らかにしていません。
2 : 2025/02/12(水) 12:59:00.28 ID:ba73uJ440: 真似論するよりYoutubeで大宮公園のピース君見てた方が楽しいからな
3 : 2025/02/12(水) 12:59:03.21 ID:k+xGcoSd0: ガチ詳しい人に聞きたいんだけど、
日本人のモラルが低下することで地方の中小サッシ製造会社の仕事減る？潰れる？
4 : 2025/02/12(水) 13:01:38.05 ID:ixwaP6OB0: まーたシナ🥱
5 : 2025/02/12(水) 13:03:22.56 ID:HF4xgo950: 名前を見る限りでは中国系？
36 : 2025/02/12(水) 14:05:42.81 ID:Q75RxuNN0: >>5
間違いない
6 : 2025/02/12(水) 13:03:32.14 ID:cVvBIJ1E0: 林

あっ
7 : 2025/02/12(水) 13:04:17.12 ID:X/AfA/0I0: 日本は刑罰めちゃくちゃ軽いからやりたい放題だよね
特殊詐欺もそうだし刑罰重くしないと無くなるどころかどんどん増える
8 : 2025/02/12(水) 13:06:00.55 ID:0Bs1gBvw0: どうせ不起訴→釈放→謝罪だろ、自公シナチョン党の皆さん
10 : 2025/02/12(水) 13:06:40.09 ID:nJDQ0Wjn0: またチャイナか
11 : 2025/02/12(水) 13:06:59.03 ID:2Yi5Xi1O0: 会社名は？？？
12 : 2025/02/12(水) 13:15:01.32 ID:5BdN5Ej50: 死刑にしろって
13 : 2025/02/12(水) 13:16:32.72 ID:5zhstmIZ0: トランプ時代だからな
今まで手を付けられなかった案件が山ほどあるんじゃね
14 : 2025/02/12(水) 13:16:57.52 ID:fcfAtE3W0: 37で会社役員ってまともな会社じゃないのがわかる
15 : 2025/02/12(水) 13:17:17.84 ID:r0JbakTk0: 日王って日本に王いないのに変な名前だな
16 : 2025/02/12(水) 13:20:44.72 ID:SNQ42U6Q0: 地面師たちがここに金を振り込んでここから海外の銀行に送金するのか
だから送金に上限のない法人口座なんだな
17 : 2025/02/12(水) 13:20:55.92 ID:/7ZNnBhg0: そして謎の不起訴
20 : 2025/02/12(水) 13:28:09.91 ID:DDaebsj40: 東京って街も汚いけど人の心も汚れまくってる感じがする
あそこに長居してると汚れちゃうのかな
東京は環境がゴミだから人間もゴミ同然になるのは当たり前
21 : 2025/02/12(水) 13:28:31.43 ID:lVjXl2CO0: 地下銀行ってやつ？
22 : 2025/02/12(水) 13:31:14.85 ID:UAhJ2KhL0: トンキンは犯罪者に優しい町
23 : 2025/02/12(水) 13:31:25.23 ID:P2Inp/BH0: ここから他犯罪が摘発されるといいな
24 : 2025/02/12(水) 13:31:52.40 ID:gWztxqba0: オレオレをはじめ近年の手の込んだ詐欺の手口発明は中国人らしいな
頭のいい奴がやってるとは思ってたが
25 : 2025/02/12(水) 13:35:35.31 ID:zHGFlZx90: 害人からしたら金目の物が転がってる、黄金郷ジパングだからなww
日本人からしたら、環境破壊に公害撒き散らすメガソーラー発電所が、害人からしたら金のなる狩り場だし
26 : 2025/02/12(水) 13:36:15.23 ID:wCnmJRFA0: 死刑にしてほしいわ
27 : 2025/02/12(水) 13:37:23.35 ID:9rpPJqRi0: 納金ありがとうございます、これからも定期的に徴収するので口座登録をお願いします。
28 : 2025/02/12(水) 13:37:27.85 ID:TxAud0HB0: これ退去とかなんの？
29 : 2025/02/12(水) 13:37:40.66 ID:vE4ZbzXG0: スパイ防止法に反対した民主党と成果出てるな
30 : 2025/02/12(水) 13:37:58.32 ID:HF4xgo950: 犯罪で稼いだ額＞逮捕された時の刑罰
だから平気でやるんだろうな。
31 : 2025/02/12(水) 13:39:49.48 ID:ZmPiI6jF0: 人から盗んだ五百億円
32 : 2025/02/12(水) 13:40:36.08 ID:WTB15+Dm0: シナ人入国禁止
寄生虫は4ね
祖国で4ね
33 : 2025/02/12(水) 13:44:46.14 ID:nvIFDTAb0: 窃盗や詐欺の刑罰が軽すぎるんだよ
34 : 2025/02/12(水) 13:52:46.52 ID:0bO74ci70: 日本在住の中国人何名殺せるかチャレンジ
35 : 2025/02/12(水) 14:01:21.50 ID:OdIlUxB10: だからビットコインに変換してSSDを海外に持ち込む必要があるんですね
37 : 2025/02/12(水) 14:14:16.15 ID:1AdgusxY0: どうせユニクロの柳井だろ
何年か前のタックスヘイブンやってた時逮捕しとけば良かったのに