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いわゆるペーパーカンパニーを設立し、詐欺の被害者などから法人名義の口座に振り込まれた金を別の口座に移してマネーロンダリング＝資金洗浄を行ったとして、41歳の会社役員ら12人が逮捕されました。容疑者らが設立したとみられる複数の法人の口座には少なくとも600億円の入金が確認されたということで、警察は犯罪グループなどから依頼を受けて資金洗浄を繰り返していた疑いがあるとみて調べています。
逮捕されたのは神奈川県川崎市の会社役員、藤井亮平容疑者（41）ら合わせて12人です。
警察によりますと、去年6月までの2年近くの間に、実体のない会社、いわゆるペーパーカンパニーを設立したうえで、詐欺の被害者などから法人名義の口座に振り込まれた金、合わせて550万円余りを別の口座に移して資金洗浄を行ったとして、組織犯罪処罰法違反などの疑いが持たれています。
容疑者らは知人に依頼したりSNSで募集したりして、これまでに他人名義でおよそ500の法人を設立し、合わせて4000以上の口座を管理していたとみられるということです。
警察によりますと、これらの口座にはこれまでに少なくとも600億円の入金が確認されていて、この中には特殊詐欺や投資詐欺の被害金、それにオンラインカジノの収益などが含まれている疑いがあるということです。
警察はペーパーカンパニーを悪用し、犯罪グループなどから依頼を受けて資金洗浄を繰り返していた疑いがあるとみて調べるとともに、ほかにも30人以上が関わっているとみて捜査しています。
逮捕された12人の認否については明らかにしていません。
NHK NEWS WEB 2024年5月21日 18時04分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240521/k10014456381000.html -
また川崎マネロンか
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全員の名前を晒し上げろ
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よくわからん
おしぼり一本100万円な善意の第三者とかか？ -
藤井ｗｗｗ
在日に多い名前ｗｗ -
あら六本木や渋谷で急に金回りが悪くなったやつが出そうだね
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自民の裏金もあるんかな
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何処だかの誤振込みで、返したくなくて オンラインカジノにってあったよね？
あいつ、マネロンの為に入れたのに、警察沙汰になって
店が面倒嫌って肩代わりしたけど、気前よすぎで怪しがられて、結局違法店摘発になってた？ -
自民代議士じゃなかったので有罪
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>>1
これすげえな -
バカに教えてやりけど
立民逮捕したら壺はどうなるかなお前は馬鹿のザコだね
しょせん半ぐれの脳なし -
自民党の税金・献金マネロンはOK
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>>17
悔しかったら政治家になれ -
>>17
政治家が接待名目でキャバクラ使えば租税回避地に送金できるんだろうなあ -
カジノやホスクラはヒトモノ動かさないでも莫大な金額を売上に計上できるからな
反社のすくつだよまぁ目つけられるから実際は分散してるんだろうが
ホスクラの売上の半分が汚れたカネでも帳簿みたってバレやしない
ホスクラの客全員チェックするくらいしないと -
一般人にはマネロン防止とか言って
めんどくさいことやらせても
普通にやられてるやん -
♪川崎で有名になりたきゃ
人頃すかマネロンするか！！ -
ペーパーカンパニーのブルージャパンに9億も送金した立憲民主党は
無罪どころか問題にすらされないのに…どうして… -
さらっと書いてるけど結構な大事件じゃね
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500以上の法人に4000以上の口座って元締めクラスかね
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>>1
上級を芋づる式に逮捕できそうだが上手くいかないだろうな -
まじで藤井って名前にいい印象無い
将棋のやつと経済関連のがいるけどそれいれでもマイナス100点 -
どのくらいの罪？
4、5年ぐらい？ -
林家師匠の写真撮影会社？
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しかしこれよくぞ逮捕した！どこだ？神奈川県？！
普段はめちゃくちゃに言っているが神奈川県警よくやった！ -
ディミントー議員が顧客にいればはい！捜査やめ！無罪！
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さすが川崎国
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全く関係の無い些細なトラブルで銭ゲバ関係者全員が何故か階段から落ちて死んだりしないのかな
司法行政が悪人の味方するならそういう現象が起きる社会であるべきでしょ -
銭洗い弁天へいけ
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街中にあるコインランドリーじゃ駄目なの？
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>容疑者らは知人に依頼したりSNSで募集したりして、これまでに他人名義でおよそ500の法人を設立し、合わせて4000以上の口座を管理していたとみられるということです。
口座凍結される人がたくさんいるんだろうなあ・・・
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死刑にしろ
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別にお金はもう取りようがないよね、
捕まって満期出所したら豪遊だね、バイナラー
コメント